الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة : أغلقت وزارة الخزانة الأمريكية مخططًا لغسيل الأموال في كوريا الشمالية باستخدام العملات المشفرة لغسل ملايين الدولارات.

العناوين الرئيسية

• فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة مقرها الإمارات العربية المتحدة لقيامها بغسل ملايين الدولارات من العملات المشفرة لصالح كوريا الشمالية.
• تستهدف كوريا الشمالية صناعة العملات المشفرة من خلال الهجمات الإلكترونية وغيرها من الوسائل غير المشروعة للحصول على الأموال لتطوير الأسلحة.
• تعمل الولايات المتحدة والشركاء الدوليون بشكل نشط على مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.

إقرأ أيضاَ | أهم 3 أسباب وراء ارتفاع سعر Stellar (XLM) بنسبة 12% اليوم.

أوقفت وزارة الخزانة الأمريكية مخططًا كوريًا شماليًا لغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة لغسل ملايين الدولارات. وقد ارتبط النظام المعزول بالعديد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأكدت الحكومة التزامها بتفكيك هذه الشبكات الإجرامية في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية استغلال المخططات المعقدة لدعم تقدمها العسكري.

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة إماراتية لغسل ملايين الدولارات لصالح برنامج كوريا الشمالية الإلكتروني

فرضت الولايات المتحدة ، الثلاثاء، عقوبات على شخصين وكيان واحد مقرهما في الإمارات العربية المتحدة واتهمتهم بتشغيل شبكة تقوم بغسل ملايين الدولارات التي يولدها العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات والجرائم الإلكترونية نيابة عن حكومة كوريا الشمالية.

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأفراد الخاضعين للعقوبات ساعدوا كوريا الشمالية في غسل الأموال وتحويل العملات المشفرة باستخدام شركة Green Alpine Trading LLC. واستُخدمت الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها لتمويل عمليات بيونج يانج، بما في ذلك برامج الأسلحة والصواريخ.

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قامت شركة Green Alpine Trading بتحويل العملات المشفرة إلى نقود لصالح كوريا الشمالية. ويشكل هذا الجهد جزءًا من الاستراتيجية الأوسع نطاقًا لوقف استخدام كوريا الشمالية للأصول الرقمية في الأنشطة غير المشروعة.

في السابق، كان هذا النوع من التمويل يعتمد على عمليات الويب المظلم وأشكال السوق غير القانونية الأخرى لدعم برامج الأسلحة.

وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بتفكيك الشبكات الإجرامية التي تساعد كوريا الشمالية على تحقيق التقدم العسكري.

كما طالت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية المواطنين الصينيين لو هواينج وتشانج جيان، اللذين يتعاونان مع شركة Green Alpine Trading منذ عام 2022. وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أصولهما في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من الدخول في معاملات معهما.

هجمات العملات المشفرة تستهدف مليارات الدولارات لتطوير الأسلحة

كانت كوريا الشمالية تهاجم صناعة العملات المشفرة بشكل سيء السمعة كوسيلة لسرقة مليارات الدولارات التي من شأنها تمويل تطوير أسلحتها النووية. وهذا ممكن جزئيًا لأن قوانين صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة ليست واضحة تمامًا. مؤخرًا، أثار مات هوجان، كبير مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في Bitwise. مخاوف بشأن الافتقار إلى الوضوح التنظيمي لصناعة العملات المشفرة. خاصة في ضوء المناقشة الجارية حول ما إذا كان ينبغي تصنيف الأصول المشفرة كأوراق مالية أو سلع.

والجزء الصعب هنا هو تحويل الأصول الرقمية إلى عملة ورقية، وهو ما تساعد شركات مثل جرين ألباين في تسهيله. ولا يزال المبلغ الدقيق الذي تم غسله غير واضح، ولكنه مرتبط بـ”مخططات غير مشروعة لتوليد الإيرادات”.

ويسلط هذا التطور الضوء على التعاون الجاري بين وزارة الخزانة الأميركية وشركاء دوليين مثل الإمارات العربية المتحدة لمكافحة إساءة استخدام العملات المشفرة. ولم تعلق السفارة الإماراتية في واشنطن على الأمر على الفور.

وتواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة لمنع كوريا الشمالية من تمويل برامجها للأسلحة من خلال شبكات غير مشروعة.

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة لغسل أموال العملات المشفرة لصالح كوريا الشمالية.

CryptPlatform

المصدر

إخلاء المسؤولية: قد يتضمن المحتوى المقدم رأيًا شخصيًا للمؤلف ويخضع لحالة السوق. قم بإجراء بحث السوق قبل الاستثمار في العملات المشفرة. لا يتحمل المؤلف أو النشر أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.