اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة تاي مو شان بتضليل المستثمرين بشأن استقرار ربط عملة Terra بالدولار الأمريكي، وفرضت غرامات بقيمة 123 مليون دولار بسبب الاحتيال ومبيعات LUNA غير المسجلة.

العناوين الرئيسية

• فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 123 مليون دولار على شركة تاي مو شان بسبب تضليل المستثمرين بشأن استقرار سعر صرف عملة Terra USD عند دولار واحد ومبيعات LUNA غير المسجلة.
• تقوم شركة Tai Mo Shan بشراء سندات UST بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بإشارات خاطئة لاستقرار الخوارزمية، مما يخفي التدخل الخارجي.
• وصفت شركة Terraform Labs، شريكها Tai Mo Shan، الشركة بأنها شركة ضامنة قانونية؛ حيث تم بيع LUNA كأوراق مالية غير مسجلة، وهو ما يمثل انتهاكًا للقوانين الأمريكية.

إقرأ أيضاَ | أسعار العملات المشفرة اليوم 21 ديسمبر: BTC يصل إلى 97 ألف دولار، وHYPE وVIRTUAL يكتسبان 25%.

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى شركة Tai Mo Shan Limited، وهي شركة تابعة لشركة Jump Crypto Holdings LLC، لتضليل المستثمرين بشأن استقرار Terra USD (UST)، وهي عملة مستقرة خوارزمية أنشأتها Terraform Labs.

واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا شركة Tai Mo Shan بتقديم وبيع LUNA بشكل غير قانوني، وهي عملة مشفرة أصدرتها Terraform، كأوراق مالية غير مسجلة.

تضليل المستثمرين بشأن استقرار ربط العملة بالدولار الأمريكي

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة تاي مو شان خدعت المستثمرين من خلال خلق انطباع بأن آلية الخوارزمية الخاصة بشركة تيرافورم لابز تحافظ على ربط سعر عملة UST عند 1 دولار. وعندما انخفضت قيمة عملة UST إلى ما دون 1 دولار في مايو 2021. أبرمت شركة تاي مو شان اتفاقية مع شركة تيرافورم لابز للتدخل في تثبيت سعر العملة. وبموجب هذه الاتفاقية. شجعت شركة تيرافورم شركة تاي مو شان برموز LUNA المخفضة على شراء عملة UST ومحاولة استعادة ربط سعرها.

في 19 مايو 2021، أجرى Tai Mo Shan عمليات شراء كبيرة من UST، بلغ مجموعها أكثر من 20 مليون دولار، مما أدى إلى استقرار سعر العملة المستقرة مؤقتًا.

صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. بأن هذه الإجراءات ضللت السوق وجعلته يعتقد أن خوارزمية Terraform كانت تحافظ على السعر الثابت. في حين أن الاستقرار كان مدفوعًا في الواقع بتداولات Tai Mo Shan. وقد اعتبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا السلوك إهمالاً. حيث لم يتم إعلام المستثمرين بالاعتماد على التدخل الخارجي لتثبيت سعر UST.

الدور كضامن قانوني لشركة LUNA

كشفت نتائج لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة Tai Mo Shan. عملت كضامن قانوني لشركة Terraform Labs من خلال الاستحواذ على رموز LUNA بقصد إعادة بيعها على منصات مقرها الولايات المتحدة.

من يناير 2021 إلى مايو 2022، عرضت شركة Tai Mo Shan. وبيعت هذه الرموز كأوراق مالية دون التسجيل المناسب، منتهكة بذلك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

صنفت هيئة الأوراق المالية والبورصات عملة LUNA باعتبارها أوراقًا مالية. مشيرة إلى أن شركة Tai Mo Shan حصلت على العملة المشفرة من Terraform لتوزيعها على الجمهور. وقد ساهم هذا النشاط أيضًا في اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات بعروض الأوراق المالية غير المسجلة.

وكجزء من التسوية، وافقت شركة تاي مو شان على دفع 73.45 مليون دولار كتعويضات. و12.91 مليون دولار كفوائد قبل الحكم، وغرامة مدنية قدرها 36.72 مليون دولار. وتهدف هذه العقوبات إلى معالجة المكاسب غير القانونية التي تم الحصول عليها من خلال الإجراءات المضللة والمعاملات غير المسجلة.

ولم تعترف شركة تاي مو شان أو تنكر نتائج التحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومع ذلك، وافقت الشركة على الامتثال لأمر وقف وكف يحظر أي انتهاكات مستقبلية لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

بيان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن حماية المستثمرين

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر على ضرورة الامتثال في أسواق العملات المشفرة. قائلاً: “لقد شهدنا في أسواق العملات المشفرة خسائر للمستثمرين بسبب الاحتيال في كثير من الأحيان. وبغض النظر عن التسميات، يجب على المشاركين في سوق العملات المشفرة الامتثال لقوانين الأوراق المالية وعدم خداع الجمهور. وإلا فإن المستثمرين سيتضررون”.

كما سلطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على أن Terraform Labs ومؤسسها، Do Kwon. قد وجدوا مسؤولين عن الاحتيال وعروض الأوراق المالية غير المسجلة في وقت سابق من عام 2024. ووافقت Terraform وKwon على دفع 4.5 مليار دولار لتعويض المستثمرين المتضررين. مما يدل على التداعيات الواسعة النطاق لانهيار نظام Terra البيئي.

تمثل هذه القضية خطوة أخرى في الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والبورصات لتنظيم صناعة العملات المشفرة وحماية المستثمرين من الممارسات الخادعة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تتهم تاي مو شان بالاحتيال بسبب مزاعم استقرار سعر صرف الدولار الأميركي

CryptPlatform

المصدر

إخلاء المسؤولية: قد يتضمن المحتوى المقدم رأيًا شخصيًا للمؤلف ويخضع لحالة السوق. قم بإجراء بحث السوق قبل الاستثمار في العملات المشفرة. لا يتحمل المؤلف أو النشر أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.