Binance، الرئيس التنفيذي السابق تشاو متهم بانتهاك القانون الأمريكي المتعمد. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، ورئيسها التنفيذي السابق، Changpeng Zhao. ، بانتهاك القوانين الأمريكية عمدا. تأتي هذه الادعاءات بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار بين Binance وZhao ووزارة العدل (DOJ)، مما يسلط الضوء على التدقيق التنظيمي المستمر الذي يواجه قطاع العملات المشفرة.

إقرأ أيضاً | RIPPLE ALLY SBI HOLDINGS تتعاون مع أرامكو لتوسيع العملات المشفرة

باينانس وتشاو متهمان بالتهرب من القوانين الأمريكية

تجادل الإيداعات الأخيرة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصة. بأن صفقات الإقرار بالذنب المقدمة من Binance وZhao. والتي أعلنت عنها وزارة العدل في أواخر نوفمبر، تعتبر حاسمة في إثبات فاعليتيهما. الجهود المتعمدة للتحايل على القوانين الأمريكية. تتعارض هذه الادعاءات مع الدفاعات التي قدمها سابقًا Binance وZhao. اللذان جادلا ضد اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصة وقابلية تطبيق قوانين الأوراق المالية الخاصة بها على عملياتهما.

استند طلب Binance لرفض القضية، التي تم رفعها في سبتمبر. على الادعاء بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تشوه نصوص قانون الأوراق المالية لتشمل الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. كان هذا الاقتراح جزءًا من حجة أوسع ضد محاولات هيئة الأوراق المالية والبورصة لتوسيع نطاقها التنظيمي من خلال التقاضي.

كجزء من تسويتها مع وزارة العدل، اعترفت Binance باختيار عدم الامتثال لقانون الولايات المتحدة لجذب المستخدمين الأمريكيين والاحتفاظ بهم. ووفقا للجنة الأوراق المالية والبورصة، فإن هذا الاعتراف يقوض حجة الشركة فيما يتعلق بالطبيعة التي تتجاوز الحدود الإقليمية لأفعالها.

علاوة على ذلك، سلطت هيئة الأوراق المالية والبورصات. الضوء على استخدام بينانس لمزود خدمات تكنولوجية مقره الولايات المتحدة. وتسوية ما يقرب من 1.2 مليار دولار من المعاملات من خلال Merit Peak. صانع السوق المملوك لشركة Zhao. وتؤكد الهيئة التنظيمية أن Merit Peak. كانت بمثابة حلقة وصل بين Binance ونظيرتها الأمريكية. Binance.US، وبالتالي تعزيز الاتصال مع الولاية القضائية الأمريكية.

تشاو يبقى في الولايات المتحدة في انتظار جلسة النطق بالحكم

أدت صفقات الإقرار بالذنب إلى عواقب وخيمة بالنسبة إلى تشاو. الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي ويواجه الآن جلسة استماع للنطق بالحكم في فبراير من العام التالي . مطلوب منه البقاء في الولايات المتحدة حتى جلسة الاستماع. تشير وثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات. إلى أن تصرفات تشاو كانت موجهة عن عمد إلى الولايات المتحدة. وهو ما يبرر اختصاص المحاكم الأمريكية عليه.

تضمنت القضية المرفوعة ضد بينانس وتشاو. والتي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة في يونيو، مزاعم بانتهاك قوانين الأوراق المالية وخلط أموال العملاء. من بين قضايا أخرى. يعكس هذا الإجراء القانوني التركيز المتزايد للهيئات التنظيمية الأمريكية على ضمان الامتثال في سوق العملات المشفرة سريع التطور.

Binance، الرئيس التنفيذي السابق تشاو متهم بانتهاك القانون الأمريكي المتعمد.

المصدر : اضغط هنا