الصين تشدد قبضة العملات المشفرة بالحكم على تشاو بالسجن لمدة 7 سنوات. أصدرت النيابة العليا في الصين حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على تشاو دونغ، وهو شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة. تم العثور على تشاو، المعروف بارتباطه بـ RenrenBit وباعتباره أحد المساهمين في Bitfinex، مذنبًا بممارسة أعمال غير قانونية ومعاملات صرف أجنبي غير مرخصة. يعد هذا الحكم جزءًا من استراتيجية الصين الأوسع للقضاء على ممارسات العملات المشفرة غير المشروعة.

اقرأ أيضًا| الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقوم بتفريغ الإيثيريوم.

حملة على سوق العملات المشفرة خارج البورصة

تمثل إدانة تشاو انتكاسة كبيرة لسوق العملات المشفرة خارج البورصة (OTC). وقد توقفت مشاركته في هذا القطاع فجأة بسبب جهود التحقيق الصارمة التي تبذلها النيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي. ويتوافق هذا الإجراء مع التزام الحكومة الصينية بالقضاء على سوء السلوك المالي، وخاصة تلك التي لها عواقب دولية.

الصين تتخذ إجراءات شاملة ضد الاحتيال المالي

ويتجلى موقف الصين الحازم ضد الاحتيال المالي في تعاملها مع ثماني قضايا بارزة. تتراوح هذه الحالات من الاحتيال في صرف العملات الأجنبية إلى عمليات الاحتيال المالي المعقدة، مما يوضح تفاني الحكومة في مكافحة الجرائم المالية. وقد أدت التحقيقات الدقيقة إلى كشف المخططات المعقدة، حيث قامت السلطات بفحص السجلات المصرفية، وسجلات الاتصالات، وغيرها من الأدلة الجوهرية لبناء قضايا قوية ضد الجناة.

وفي الوقت نفسه، كشفت السلطات عن عملية مصرفية غير قانونية تستخدم العملات المشفرة لتجاوز لوائح الصرف الأجنبي. وتضمنت العملية تحويل العملات الافتراضية إلى عملات أجنبية عبر منصات دولية ، في مخالفة واضحة للقانون.

وكشفت التحقيقات عن تحويلات تزيد قيمتها عن 2.2 مليار دولار، تم توجيهها عبر حسابات مصرفية عديدة في مناطق مختلفة. علاوة على ذلك، تسلط هذه القضية الضوء على التعقيد المتطور لمراقبة المعاملات المالية في العصر الرقمي.

الصين تشدد قبضة العملات المشفرة بالحكم على تشاو بالسجن لمدة 7 سنوات.

المصدر : اضغط هنا