إفلاس FTX: توجيه الاتهام إلى بنك جزر البهاما بشأن اعتمادات SBF السرية. حصل إفلاس FTX وإعادة الهيكلة على تطور كبير بعد توجيه الاتهام إلى بنك Deltec في جزر البهاما لتمويل SBF سرًا.

النقاط الرئيسية

• تستمر ملحمة إفلاس FTX مع أحدث لائحة اتهام لبنك Deltec
• يُزعم أن شركة Deltec عرضت خطوط ائتمان لشركة Alameda Research لتعزيز سيولة USDT
• وقد دحضت شركة Deltec أي ادعاءات بارتكاب مخالفات

وسط إفلاس FTX المستمر منذ أكثر من عام، تم فرض رسوم أخرى على الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المحاصرة.

إقرأ أيضاً | خطط الحرق الطموحة لفريق SHIBA INU: الكشف عن تفاصيل حاسمة.

إفلاس FTX يأخذ منعطفًا جديدًا

تم اكتشاف علاقة جديدة بين Sam Bankman-Fried ومؤسسة مالية مقرها جزر البهاما تسمى Deltec. في ملف جديد تم تقديمه إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا، اتُهمت شركة Alameda Research التجارية الشقيقة لـ FTX بتعزيز نمو Tether، مُصدر USDT من خلال مخطط سري. 

وفقًا للدعوى القضائية، استخدم صندوق التحوط خطوط ائتمان سرية قصيرة الأجل بقيمة مليارات الدولارات من Deltec Bank & Trust Ltd للتأثير على نمو Tether.

علاوة على ذلك، اتُهم البنك الذي يقع مقره في جزر البهاما أيضًا بأنه حليف لبانكمان فرايد في مخطط الاحتيال الخاص به حيث اختلس ودائع العملاء. وذكر أن Deltec ساعدت FTX وAlameda Research عن طريق تحويل الأموال بين الحسابات. وفقًا لأحدث ملف، كان لدى البنك كل الأسباب للشك في التحويل ولكنه لم يتخذ أي إجراء ضده.

حاولت شركة Deltec تبرئة نفسها من خلال الادعاء بعدم علمها بالمخطط. من وجهة نظر ديزيريه مور، لم تكن شركة Deltec ومديروها التنفيذيون على علم بالأمر حتى تم الإعلان عن الأمر. والجدير بالذكر أن مور هو محامٍ لشركة Deltec في شركة Venable LLP في شيكاغو. ومضت قائلة إن الاتهامات الأخيرة جاءت من أشخاص لديهم حاليًا دعاوى قضائية مع المدعين وسيكونون على استعداد لتقديم معلومات مقابل حل قضيتهم.

الحبل عالق بين مسبار FTX وDeltec

ولم تصدر Tether بعد بيانًا رسميًا فيما يتعلق بالقضية. تم الكشف عن هذه الادعاءات عندما سعى ضحايا مخطط الاحتيال Bankman-Fried إلى استعادة أصولهم من Deltec والمنظمات الأخرى التي يُعتقد أنها جزء من عوامل تمكين SBF. مع مثل هذا الكشف، من المرجح أن تصبح إجراءات إفلاس FTX أكثر تعقيدًا. 

كانت هناك في السابق شكوك حول “صعود تيثر إلى النجومية” ، خاصة مع وصول إجمالي أصولها إلى 97 مليار دولار مقابل 91.6 مليار دولار من الالتزامات في ديسمبر. لكن تيثر استمرت في دحض هذه الادعاءات، قائلة إنه لم يكن هناك أي تلاعب في عملتها المستقرة. 

في حالة إعادة الهيكلة، لا تزال FTX تخطط لرد أموال الدائنين ، على الرغم من أنه ليس من المؤكد بعد ما إذا كان الكشف الأخير سيؤدي إلى تغيير الجدول الزمني. ومع ذلك، قد تتوقف خطط إعادة التنظيم في حالة إفلاس FTX لبعض الوقت بعد ظهور معلومات جديدة.

إفلاس FTX: توجيه الاتهام إلى بنك جزر البهاما بشأن اعتمادات SBF السرية.

المصدر : اضغط هنا