إدانة امرأة بريطانية في قضية غسيل بيتكوين بقيمة 6 مليارات دولار. محكمة بريطانية تدين امرأة في قضية غسيل بيتكوين كبيرة مرتبطة بعملية احتيال صينية بقيمة 6 مليارات دولار، مع تحديد الحكم في 10 مايو.

النقاط الرئيسية

• ​​محكمة بريطانية تدين امرأة بتهمة غسل بيتكوين بقيمة 6 مليار دولار مرتبطة بالاحتيال في الصين
• تم الاستيلاء على أكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني من عملة البيتكوين في عملية غسيل أموال كبرى في المملكة المتحدة.
• يواجه جيان وين الحكم بعد إدانته في قضية العملات المشفرة التاريخية.

إقرأ أيضاَ | صندوق ETF الفوري للإيثريوم: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في مؤسسة إيثريوم.

أدانت محكمة بريطانية امرأة بتهمة غسل مبالغ ضخمة من عملة البيتكوين. المرتبطة بعملية احتيال استثمارية مصدرها الصين، تقدر بنحو 6 مليارات دولار. 

اتهامات غسيل البيتكوين

المدان في هذه القضية هو جيان وين، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 42 عامًا. وهو متهم بكونه جزءًا من مخطط يساعد في غسل كميات كبيرة من البيتكوين. وبحسب ما ورد كانت هذه الأموال مرتبطة بمخطط احتيالي نظمه هارب صيني. قيل إنه احتال على المستثمرين بما يقرب من 6 مليارات دولار.

تم الحكم على جيان ون بأنه مذنب بتهمة غسل الأموال من قبل هيئة المحلفين في لندن. لكنها لم تتمكن من التوصل إلى قرار بشأن تهمتين أخريين.

العملية والمصادرة

وفي عام 2018. أدى التحقيق إلى عملية واسعة النطاق نفذت فيها سلطات إنفاذ القانون مداهمة على منزل في لندن مرتبط بجيان وين. شهد هذا الإجراء مصادرة عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) في ذلك الوقت. وتعد هذه الضبطية من الأكبر في مثل هذه الإدارات. وتشير إلى حجم عملية غسيل الأموال واستخدام العملات الرقمية لإخفاء حركات الأموال غير المشروعة.

بدأت مشاركة جيان وين في عام 2017 عندما عملت مع Zhimin Qian. الذي تم التعرف عليه باعتباره العقل المدبر وراء عملية الاحتيال والذي دخل المملكة المتحدة باستخدام هوية مزورة. وخلال مشاركتها، حولت جيان وين أسلوب حياتها بالكامل من البساطة إلى الرفاهية. مما أثار الشكوك حول علمها وتورطها في ما يجري تحت المزيد من الأنشطة الاحتيالية.

تسلط هذه القضية الضوء على الصعوبات التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون عند تعقب الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ومحاكمتها . وفي الوقت نفسه، فإنه يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية التي تشمل ولايات قضائية متعددة.

الحكم والإجراءات

ومن المقرر أن يصدر الحكم على جيان وين في 10 مايو/أيار، حيث سيتم تحديد المدى الكامل لعقوبتها. تمهد القضية أيضًا الطريق لخطوات قانونية أخرى. مثل إعادة المحاكمة المحتملة للتهم التي لم تتمكن هيئة المحلفين من اتخاذ قرار بشأنها وجلسات الاستماع لتحديد الغرامات المالية. التي سيتعين على جيان وين دفعها مقابل دورها في أعمال غسيل الأموال.

إدانة امرأة بريطانية في قضية غسيل بيتكوين بقيمة 6 مليارات دولار.

المصدر : اضغط هنا