تقرير عاجل: من المحتمل أن يواجه مؤسس بورصة بينانس تشانغبينغ زاو عقوبة السجن لمدة 36 شهرًا.قال المدعون الأمريكيون إن مؤسس Binance، Changpeng Zhao، انتهك عمدا القوانين الأمريكية لجذب المستخدمين وتوسيع شركته.

النقاط الرئيسية

• أبلغ المدعون الأمريكيون عن انتهاك تشاو المتعمد للقوانين الأمريكية بسبب سك الأرباح.
• يطالب المدعون بالسجن لمدة ضعف الحد الأقصى وفقًا لإرشادات الأحكام الفيدرالية.
• ويتهم ممثلو الادعاء منصة Binance بتسهيل 100 ألف معاملة مشبوهة تابعة لجماعات إرهابية.

إقرأ أيضاَ | صندوق الاستثمار المتداول للإيثريوم: GRAYSCALE يقدم نموذج S-3 في ظل تأجيل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصاتية.

في دعوى قضائية يوم الثلاثاء، 23 أبريل، قال ممثلو الادعاء الأمريكي إن مؤسس باينانس، تشانغبينغ تشاو، يجب أن يقضي 36 شهرًا في السجن بسبب مزاعم انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML). وفقًا لأحدث التقارير، سيواجه تشاو، الذي استقال من منصبه كرئيس بينانس في نوفمبر الماضي، الحكم في 30 أبريل.

تشانغبينج تشاو يواجه السوط

وفقًا للمبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام، يجب أن يواجه تشيكوسلوفاكيا عقوبة السجن لمدة أقصاها 18 شهرًا. وبحسب ما ورد وافق تشاو وفريقه القانوني على عدم الاعتراض على أي جلسة استماع تصل إلى هذه المدة. مؤسس Binance موجود حاليًا في الولايات المتحدة بكفالة بقيمة 175 مليون دولار.

ومع ذلك، خلال جلسة الاستماع في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، قال المدعي العام الأمريكي: “بالنظر إلى حجم الانتهاك المتعمد من قبل تشاو للقانون الأمريكي وعواقبه، هناك ما يبرر الحكم فوق المبادئ التوجيهية بالسجن لمدة 36 شهرًا”.

كما ألقى المدعون الأمريكيون باللوم على تشيكوسلوفاكيا لتعمدها التلاعب بالقوانين الأمريكية. وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين، استهدف Zhao وBinance المستخدمين الأمريكيين عمدًا كجزء من استراتيجية التوسع في Binance. على الرغم من علمهم بأن هذا النهج يُخضع Binance لقوانين الولايات المتحدة، إلا أنهم قاموا عن عمد بتشغيل الشركة في انتهاك لهذه القوانين لفترة طويلة.

واعترف تشاو نفسه بأن تجاهل اللوائح الأمريكية كان أمرًا بالغ الأهمية لنمو بينانس وربحيتها. وتفاخر بأن الالتزام بالقانون الأمريكي كان من شأنه أن يحد من حجم Binance وإيراداته على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن تأثير الشبكة، حسبما أشار المدعون في الملف .

ووفقاً للمدعين العامين الأمريكيين، فإن انتهاك تشاو المتعمد للقانون الأمريكي لم يكن خطأً أو سهواً. وبدلاً من ذلك، كان اختيارًا تجاريًا محسوبًا يهدف إلى جذب المستخدمين، وتوسيع شركته، وإثراء نفسه.

Binance تسهل المعاملات المشبوهة

وزعم المدعون أن منصة Binance فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة تتعلق بجماعات إرهابية محددة مثل حماس والقاعدة وداعش، وفقًا للسلطات الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن منصة Binance سهلت بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وحصلت على جزء كبير من عائدات برامج الفدية. كجزء من تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصة ، وافق تشاو، المعروف أيضًا باسم CZ، على دفع 50 مليون دولار وفصل نفسه عن بينانس، التي أسسها في عام 2017. وواجهت بينانس عقوبات بما في ذلك غرامة جنائية بقيمة 1.81 مليار دولار وتعويضات بقيمة 2.51 مليار دولار.

تقرير عاجل: من المحتمل أن يواجه مؤسس بورصة بينانس تشانغبينغ زاو عقوبة السجن لمدة 36 شهرًا.

المصدر : اضغط هنا