توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية”SEC” إلى تسوية بشأن اتهامات الاحتيال في قضية الإبلاغ الخاطئ عن العملات المشفرة بقيمة 40 مليون دولار لشركة Ideanomics.توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى تسوية بشأن اتهامات الاحتيال مع شركة Ideanomics بشأن الإبلاغ الخاطئ عن إيرادات العملات المشفرة، وفرض غرامات وحظر القيادة.

العناوين الرئيسية

• قامت شركة Ideanomics بتسوية اتهامات الاحتيال التي وجهتها لها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن المبالغة في تقدير إيرادات العملات المشفرة بمقدار 40 مليون دولار.
• حظرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الرئيس التنفيذي لشركة Ideanomics العمل لمدة 10 سنوات، وفرضت عليه غرامة قدرها 3.5 مليون دولار بسبب البيانات المالية المغلوطة.
• تواجه شركة Nvidia تدقيقًا من قبل المحكمة العليا وسط مزاعم مماثلة بشأن الإبلاغ الخاطئ عن إيرادات العملات المشفرة.

إقرأ أيضاَ | صندوق Solana ETF الأمريكي يعتمد على “الانقسام التنظيمي الناعم”: مسؤول تنفيذي في VanEck.

توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تسوية مع شركة Ideanomics Inc. بشأن تهم الاحتيال التي تنطوي على معلومات مضللة جوهرية تتعلق بالأداء المالي للشركة، وخاصة فيما يتعلق بإيراداتها من العملات المشفرة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتوصل إلى تسوية بشأن اتهامات الاحتيال في قضية الإبلاغ الخاطئ عن العملات المشفرة

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لشركة Ideanomics، Inc. والعديد من كبار مسؤوليها، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق، Zheng (Bruno) Wu، بالاحتيال على المستثمرين بشأن الظروف المالية للشركة بين عامي 2017 و2019. وتتعلق الاتهامات بشكل أساسي باحتيال الشركة فيما يتعلق بالإيرادات، وخاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة.

وفي وقت لاحق، كشفت الهيئة التنظيمية المالية أن شركة Ideanomics أعلنت عن إيرادات تزيد عن 40 مليون دولار أمريكي لعام 2019 بشكل خاطئ بسبب المحاسبة الاحتيالية فيما يتعلق بمعاملة الأصول المشفرة. وقد أدى هذا الخداع إلى تقارير مالية مبالغ فيها بدت وكأنها احتيال كبير على المساهمين والجمهور.

أعلنا اليوم عن تسوية اتهامات الاحتيال ضد شركة Ideanomics Inc.، المعروفة سابقًا باسم Seven Stars Cloud Group Inc.، ورئيسها التنفيذي السابق، Zheng (Bruno) Wu، لتضليل الجمهور بشأن الأداء المالي للشركة. https://t.co/7tLI2tnP7o

— هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (@SECGov) 9 أغسطس 2024

وبناء على ذلك، أثبت التحقيق أن آيدينوميكس ووو، وكذلك الرئيس التنفيذي الحالي ألفريد بور والمدير المالي السابق فيديريكو توفار. شاركوا في العديد من عمليات الاحتيال. وقد شملت هذه العمليات تقديم إرشادات كاذبة بشأن الإيرادات في عام 2017، وتزويد مراجع حسابات الشركة بخطاب نوايا احتيالي. وإخفاء المصلحة الشخصية لوو في الشركات التي تعاملت مع آيدينوميكس. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. كانت هذه الإجراءات غير قانونية بموجب العديد من أحكام قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. بما في ذلك تلك التي تحظر الاحتيال والإبلاغ والرقابة.

التسويات والعقوبات

ودون الاعتراف أو إنكار نتائج الهيئة التنظيمية، وافقت جميع الأطراف المشاركة في القضية على تسوية التهم. ووافق وو على دفع مبلغ يزيد على 3.3 مليون دولار كتعويضات وفوائد ما قبل الحكم وغرامة قدرها 200 ألف دولار. كما وافق على عدم السماح له بتولي أي منصب إداري أو عضو مجلس إدارة في أي شركة عامة خلال السنوات العشر القادمة.

وافق كل من توفار وبور على إدخال أوامر وقف وكف، وسيُطلب من كل منهما دفع غرامة قدرها 75000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع توفار من الظهور. وممارسة مهنة المحاسبة أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمدة عامين على الأقل. كما تعهدت آيديانوميكس بدفع غرامة قدرها 1.4 مليون دولار وتعيين مستشار امتثال مستقل لتقييم وتعزيز الضوابط المحاسبية الداخلية للشركة.

في الوقت نفسه، يأتي إعلان تسوية Ideanomics مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا الأمريكية في استئناف دعوى احتيال في الأوراق المالية ضد شركة Nvidia Corporation. واجهت Nvidia اتهامات بتقديم معلومات كاذبة بشأن نسبة إيراداتها القادمة من أعمال تعدين العملات المشفرة.

اتهمت الدعوى التي أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة التاسعة مؤخرًا شركة Nvidia. ومسؤوليها بتقديم معلومات كاذبة للمستثمرين فيما يتعلق بإيرادات تعدين العملات المشفرة في عامي 2017 و2018. وكما ذكرت شركة Coingape، تسعى القضية التي رفعتها شركة إدارة الاستثمار السويدية E. Ohman J Fonder AB إلى الحصول على تعويضات عن الانتهاكات المزعومة لقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934.

توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية”SEC” إلى تسوية بشأن اتهامات الاحتيال في قضية الإبلاغ الخاطئ عن العملات المشفرة بقيمة 40 مليون دولار لشركة Ideanomics.

المصدر : اضغط هنا