مؤسس شركة Cyber ​​Capital يقول : Tether عبارة عن عملية احتيال أكبر من FTX. اتهم مؤسس شركة سايبر كابيتال، جاستن بونز، عملة تيثير بأنها عملية احتيال ضخمة، محذرا من افتقارها للشفافية واحتمال انهيار السوق.

العناوين الرئيسية

• زعم جاستن بونز أن Tether كانت عملية احتيال أكبر من كل من FTX و Bernie Madoff بسبب افتقارها إلى الشفافية واحتياطياتها غير المؤكدة.
• وانتقد بونز الشركة لفشلها في توفير التدقيق المناسب منذ عام 2015، محذرًا من أن انهيار العملة المستقرة قد يعكس سقوط Terra Luna.
• في وقت سابق من هذا العام، واجهت الجهة المصدرة لعملة USDT قضايا قانونية، بما في ذلك دعوى قضائية من شركة Celsius Network تتهم الجهة المصدرة بتحويلات بيتكوين احتيالية بقيمة 3.5 مليار دولار.

إقرأ أيضاَ | تشير دفاتر أوامر البيتكوين إلى قاع السوق، وتحول صعودي قادم.

في سلسلة من النقاشات المتفجرة على موقع X، اتهم مؤسس شركة Cyber ​​Capital جاستن بونز شركة Tether بأنها أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات المشفرة. ويعتقد أن الفضيحة المزعومة التي تورطت فيها الشركة المصدرة للعملة المستقرة تجاوزت فضائح FTX وبيرني مادوف. وحذر بونز من أن افتقار Tether إلى الشفافية وفشلها في إجراء تدقيق مناسب يجعلها تشكل تهديدًا كبيرًا لسوق العملات المشفرة.

جاستن بونز يصف تيثير بأنه عملية احتيال

أعلن بونز أن “تيثر عبارة عن عملية احتيال بقيمة 118 مليار دولار، أكبر من FTX وبيرني مادوف مجتمعين!”. علاوة على ذلك، لفت الانتباه إلى الممارسات الاحتيالية المزعومة لمصدر العملة المستقرة، بما في ذلك فشله في تقديم دليل على الاحتياطيات أو الخضوع لمراجعة مستقلة. وعلى الرغم من الوعود بإجراء تدقيق منذ عام 2015، أشار بونز إلى أنه “لم يتم إجراء أي تدقيق على الإطلاق”، مما دفعه إلى وصف USDT بأنها “عملة مزيفة”.

تحذير من USDT

مع بقاء USDT واحدة من أكثر العملات المستقرة استخدامًا في سوق العملات المشفرة، حث بونز مجتمع العملات المشفرة على التوقف عن استخدامها، محذرًا من احتمالية الانهيار الكارثي. وحث قائلاً: “توقفوا عن استخدام USDT قبل أن تجرنا جميعًا إلى الأسفل!”.

بالإضافة إلى ذلك، شبه بونز الانهيار المحتمل لعملة تيثر بالفشل الكارثي الذي تعرضت له عملة تيرا لونا في عام 2022. وحذر من أن فشل مصدر عملة USDT قد يكون له عواقب أعظم. وذلك لأن الشركة مسؤولة عن مليارات الدولارات المتداولة من عملات USDT، والتي يُفترض أنها مدعومة باحتياطيات معادلة من الدولار دون التحقق المستقل.

وقال “يتعين علينا أن نثق في أنهم يحتفظون بـ 118 مليار دولار كضمانات دون دليل!” واجهت تيثير تدقيقًا تنظيميًا من قبل، بما في ذلك غرامة قدرها 41 مليون دولار من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في عام 2021 بسبب مزاعم مضللة حول احتياطياتها. وعلى الرغم من ذلك، أشار بونز إلى أنه لم يتم إجراء أي تدقيق حقيقي للوضع المالي للشركة.

قضايا التدقيق المالي

وفقًا لمؤسس شركة Cyber ​​Capital، تم فصل أحد المدققين في عام 2018 بسبب “دقته المفرطة”. بعد ذلك، في عام 2021، دخلت شركة العملة المستقرة في شراكة مع شركة المحاسبة BDO لإصدار تقرير عن احتياطياتها. ومع ذلك، انتقد بونز هذا التقرير ووصفه بأنه مضلل.

وأوضح أن التقرير لم يكن تدقيقًا رسميًا بل “تقرير محاسب”، وهو ما لا يوفر نفس المستوى من التدقيق. وزعم أن “تيثر لم تخضع احتياطياتها المزعومة أبدًا لتدقيق حقيقي غير مقيد من قبل طرف ثالث!”

كما أثار بونز مخاوف بشأن هيكل حوكمة الشركة. وسلط الضوء على أن مجلس إدارة Tether Holdings يتألف من عضوين فقط، وهو ما يجعل الشركة عُرضة لسوء الإدارة. وأضاف: “يضم مجلس إدارة Tether Holdings عضوين فقط… مما يعني أن احتياطيات USDT لا تزال غير منفصلة”.

مزاعم مخطط بونزي

كما ربط بونز الشركة بأنشطة إجرامية سابقة، مشيرًا إلى علاقاتها المزعومة مع كريبتو كابيتال، وهو بنك مقره بنما أغلقته السلطات بتهمة غسل الأموال لصالح عصابات المخدرات الكولومبية. كما اقترح أن عمليات الشركة كانت تنطوي تاريخيًا على علاقات مشكوك فيها.

وتشمل هذه العلاقات علاقات مع مصرفيين مدانين وأفراد متورطين في مخططات بونزي. وقال: “يتكون مؤسسوها من فناني مخططات بونزي السابقين ومقامرين غشاشين ومصرفيين مدانين”.

المشاكل القانونية التي تواجهها شركة Tether وقصة FTX

علاوة على ذلك، تأتي مزاعم بونز في الوقت الذي لا يزال فيه مُصدر USDT يواجه تحديات قانونية. في 9 أغسطس 2024، رفعت شركة Celsius Network Ltd. دعوى قضائية ضد شركة العملة المستقرة. مقرض العملات المشفرة المفلسة يتهم شركة Tether بالانخراط في تحويلات احتيالية وتفضيلية لعملة Bitcoin بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار.

وأشار المدعون إلى أن هذه الخطوة أدت إلى تفاقم المشاكل المالية التي تواجهها شركة Celsius قبل انهيارها. ومع ذلك، نفى الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، هذه الادعاءات، ووصف الدعوى القضائية بأنها “ابتزاز”.

وفي الوقت نفسه، قدم سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، استئنافًا مكونًا من 102 صفحة يطلب فيه إعادة المحاكمة في 13 سبتمبر. وزعمت SBF أن القاضي لويس كابلان أصدر عدة أحكام متحيزة أعاقت قدرته على تقديم دفاع مناسب.

وعلاوة على ذلك، زعمت محاميته ألكسندرا شابيرو أن قرارات كابلان، بما في ذلك اشتراط خضوع بانكمان-فريد لشهادة ما قبل الإدلاء بالشهادة خارج حضور هيئة المحلفين، قوضت الدفاع. كما زعمت أن تعليقات القاضي ربما أثرت على تصور هيئة المحلفين.

من ناحية أخرى، قامت شركة Tether، إلى جانب شركة Circle وغيرها من شركات إصدار العملات المستقرة، مؤخرًا بإدراج حسابات مرتبطة بمجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus في القائمة السوداء. ويعكس هذا التزام شركة إصدار USDT بمكافحة الأنشطة غير المشروعة على الرغم من الانتقادات المتزايدة المحيطة بالشفافية والمشاكل القانونية.

مؤسس شركة Cyber ​​Capital يقول : Tether عبارة عن عملية احتيال أكبر من FTX

المصدر : اضغط هنا