الولايات المتحدة تشن حملة على عصابة روسية لغسل الأموال بالعملات المشفرة وتصادر 7 ملايين دولار. وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى روسيين اثنين بتهمة القيام بعملية غسيل أموال بملايين الدولارات من خلال بورصات العملات المشفرة.

العناوين الرئيسية

• اتهام روسيين بغسل مليارات الدولارات من العملات المشفرة من خلال الجرائم الإلكترونية.
• ضبط 7 ملايين دولار وتعطيل الخوادم في عملية غسيل أموال للعملات المشفرة.
• ساعدت بورصة Cryptex المجرمين على غسل الأموال بشكل مجهول.

إقرأ أيضاَ| تقترب Terra Luna Classic من Tax2Gas، ويرتفع سعر LUNC بنسبة 6%.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت اتهامات إلى روسيين فيما وصفته بحلقة غسيل أموال روسية بملايين الدولارات، وهي عملية شملت مليارات الدولارات من خلال بورصات العملات المشفرة.

سهّلت Cryptex وJoker’s Stash عمليات تحويل الأموال من المستخدمين المتورطين في عمليات الاحتيال وبرامج الفدية وأنشطة الشبكة المظلمة.

وزارة العدل الأمريكية تضبط عصابة روسية لغسيل الأموال بالعملات المشفرة وتصادر أصولا بقيمة 7 ملايين دولار

بفضل جهد منسق مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية، تمكنت الولايات المتحدة من الاستيلاء على خوادم وحوالي 7 ملايين دولار من العملات المشفرة – وهو انتصار كبير ضد جهود الجرائم الإلكترونية العالمية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه الاتهام إلى مواطنين روسيين بتهمة إدارة عملية ضخمة لغسيل الأموال. ووفقًا للوزارة، فقد تم نقل مليارات الدولارات في معاملات غير مشروعة للعملات المشفرة . ويواجه مواطنون روس اتهامات بالأنشطة الإجرامية الإلكترونية التي تتم من خلال بورصات العملات المشفرة.

وكان هذا جزءًا من جهد منسق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية والوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارتي الخارجية والخزانة.

وزارة العدل تتهم إيفانوف وشخامميتوف بعمليات جرائم إلكترونية

وجهت اتهامات إلى سيرجي إيفانوف وتيمور شاخماميتوف بتشغيل شبكات إجرامية إلكترونية واسعة النطاق باستخدام بورصات العملات المشفرة.

ويقال إن إيفانوف أدار منصات استضافت أكثر من 1.15 مليار دولار من حجم العملات المشفرة، وعائدات سلاسل الاحتيال، وبرامج الفدية، ومبيعات المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة. وقالت وزارة العدل إن هذه الخطوات تمثل خطوات مهمة في التصدي لعمليات غسيل العملات المشفرة الروسية التي تهدد القواعد المالية في جميع أنحاء العالم.

وفقاً للبيان الرسمي:

“كان هناك أكثر من 37500 معاملة تتضمن عناوين بيتكوين مرتبطة بـ Cryptex، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 62586 بيتكوين، أو 1.4 مليار دولار في وقت إجراء المعاملات.”

ومن بين هذا المبلغ الذي تمت معالجته، يمكن أن يعزى 441 مليون دولار إلى عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. وشمل المبلغ 297 مليون دولار من سلاسل الاحتيال و115 مليون دولار من برامج الفدية. وقد مكنت بورصة إيفانوف، كريبتكس ، المستخدمين من تجاوز متطلبات معرفة العميل، مما يوفر إخفاء الهوية للأنشطة الإجرامية.

وزارة العدل الأمريكية تقول إن بورصة Cryptex سهلت معاملات سوق Darknet

وتشمل عمليات غسيل الأموال المشفرة الروسية مواقع بطاقات الائتمان التابعة لإيفانوف بما في ذلك Rescator وJoker’s Stash – ويزعم أن الأخير كان يديره شاخماميتوف. باع الموقع بيانات بطاقات الدفع المسروقة وحقق عائدات تقدر بما يتراوح بين 280 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار. وشمل الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل، بمساعدة سلطات إنفاذ القانون في هولندا، مصادرة الخوادم والعملات المشفرة المتشابكة في المخططات غير القانونية.

وفقًا لوزارة العدل:

“كجزء من الإجراءات المنسقة التي تم اتخاذها اليوم، استولى شركاؤنا الهولنديون على الخوادم التي تستضيف PM2BTC وCryptex. تم إيقاف تشغيل هذه الخوادم في مواقع مختلفة حول العالم، واستولى الهولنديون على عملات مشفرة من هذه الخوادم بقيمة تزيد عن 7 ملايين دولار.”

علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن حوالي 28% من عملات البيتكوين التي أرسلتها شركة Cryptex تم تحويلها إلى أسواق الشبكة المظلمة والكيانات الإجرامية الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ويسلط الحجم الكبير للمعاملات غير المشروعة لشركة Cryptex الضوء على دورها في مساعدة المستخدمين على تجنب المراقبة. وهذا يساعد أجهزة إنفاذ القانون في القضاء على جرائم العملات المشفرة.

الولايات المتحدة تشن حملة على عصابة روسية لغسل الأموال بالعملات المشفرة وتصادر 7 ملايين دولار.

المصدر : اضغط هنا