احتيال العملات المشفرة: ZachXBT يساعد في استرداد الأموال المسروقة في عملية احتيال مرتبطة بـ Coinbase. ساعد ZachXBT في استرداد 275 ألف دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة، مما يسلط الضوء على ارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والجهود التنظيمية لمكافحتها.

العناوين الرئيسية

• استعاد ZachXBT مبلغ 275 ألف دولار من عملية احتيال الهندسة الاجتماعية على Coinbase.
• أفادت شركة Chainalysis أن تدفقات عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تضاعفت تقريبًا في أوائل عام 2024.
• استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا على 6 ملايين دولار من العملات المشفرة من عملية احتيال مقرها جنوب شرق آسيا.

إقرأ أيضاَ | أخبار البيتكوين: الحكومة الأمريكية قد تبيع 69 ألف بيتكوين قريبًا، وإليك السبب

احتيال العملات المشفرة: سهّل محقق بلوكتشين ZachXBT مؤخرًا استرداد ما يقرب من 275000 دولار أمريكي من العملات المشفرة المسروقة من أحد عملاء Coinbase الذين وقعوا ضحية لعملية احتيال في مجال الهندسة الاجتماعية للعملات المشفرة. وبحسب ما ورد، فقد أدت هذه العملية إلى استنزاف حوالي 5 ملايين دولار أمريكي من الأصول من ضحايا مختلفين. تسلط عملية الاسترداد والتحقيق الجاري الضوء على نقاط ضعف كبيرة داخل مجتمع الأصول الرقمية.

ZachXBT يتعقب 275 ألف دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة تتضمن Coinbase

وفقًا لتغريدة حديثة، ساعد ZachXBT في استرداد 275000 دولار من عملية احتيال معقدة في مجال التشفير باستخدام الهندسة الاجتماعية. خدع المحتالون الذين تظاهروا بأنهم موظفو دعم Coinbase أحد المقيمين المسنين في الولايات المتحدة في الحادث. استهدفوا مدخرات حياة الضحية وتلاعبوا بها لتحويل ممتلكاتها إلى حساب احتيالي.

تمكن ZachXBT من تتبع الأصول المسروقة عبر منصات blockchain المتعددة واستعادة الأموال بنجاح. ووفقًا لمحقق blockchain، سيتم إعادة الأموال إلى الضحية على الفور.

ومع ذلك، كانت هذه القضية جزءًا من نمط من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. التي شملت سرقة أكثر من 5 ملايين دولار. وأشار موقع ZachXBT إلى أن المحتالين قاموا بغسل الأموال من خلال مسارات معقدة. بما في ذلك البورصات المركزية غير المسمىة وسلسلة الكتل Tron. قبل تحويلها إلى عملات مستقرة في مكتب خارج البورصة. ولا يزال التحقيق جاريًا، مع بذل الجهود لتحديد الضحايا الآخرين ومنع وقوع حوادث مستقبلية.

علاوة على ذلك، فإن عملية الاحتيال التي كشفت عنها ZachXBT. تعمل بمثابة تذكير مهم بالمخاطر المرتبطة بمعاملات الأصول الرقمية، وخاصة بالنسبة للأشخاص الأقل خبرة في مجال التكنولوجيا.

الاتجاه المتزايد في عمليات الاحتيال والاستجابات التنظيمية 

وفقًا لتقرير صادر عن شركة التحليلات Chainalysis ، في أوائل عام 2024. تضاعفت تدفقات الأموال المسروقة تقريبًا من 857 مليون دولار إلى 1.58 مليار دولار. مما يعكس اتجاهًا مقلقًا في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.. في أوائل عام 2024، تضاعفت تدفقات الأموال المسروقة تقريبًا من 857 مليون دولار إلى 1.58 مليار دولار. مما يعكس اتجاهًا مقلقًا في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.. 

بالإضافة إلى ذلك، تشكل هذه الحوادث تهديدًا للمستثمرين الأفراد وتعرض سلامة النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة للخطر.

على سبيل المثال، شهدت عملية احتيال بالعملات المشفرة مؤخرًا وقوع 250 مستثمرًا من المملكة المتحدة في فخ حساب تجريبي مزيف لشركة Bybit ، مما أدى إلى خسارتهم 650 ألف دولار . وقد قام المحتال، الملقب بـ “Ape 31″، بتغيير عناوين الإيداع، مما جعل من الصعب التعرف عليه واستعادة المبلغ المسروق . 

وبسبب الارتفاع الأخير في عدد عمليات الاحتيال هذه. تعمل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) جنبًا إلى جنب مع لجنة بورصة الأوراق المالية (SEC) على تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. وخاصة ما يسمى “ذبح الخنازير”. تتضمن هذه المخططات قيام المحتالين بتكوين علاقات رومانسية لكسب ثقة الضحايا، ثم دفعهم إلى الاستثمار في فرص غير موجودة. 

مكتب التحقيقات الفيدرالي

بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة الإيرادات الداخلية. ومؤسسة جمعية المصرفيين الأمريكيين، تعمل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع على تزويد الجمهور بالمعرفة والأدوات الأساسية اللازمة لتحديد هذه التكتيكات الخادعة وتجنبها.

وفي أعقاب هذه الجهود. تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا من مصادرة أكثر من 6 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال مقرها جنوب شرق آسيا تستهدف المستثمرين الأميركيين. وأكد مساعد المدير تشاد ياربروف على التأثيرات الشديدة لهذه المخططات الاحتيالية. كما أشار إلى أهمية الإجراءات المستمرة التي يتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي للتخفيف من مثل هذه الخسائر المدمرة التي يتكبدها الأميركيون. 

وتؤكد هذه الإجراءات الجماعية على الحاجة الملحة إلى زيادة الوعي وتعزيز الأطر التنظيمية.

احتيال العملات المشفرة: ZachXBT يساعد في استرداد الأموال المسروقة في عملية احتيال مرتبطة بـ Coinbase.

المصدر : اضغط هنا