الجهات التنظيمية الفرنسية تحقق مع منصة Binance بشأن مزاعم غسل الأموال

العناوين الرئيسية

• أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقا جديدا مع شركة Binance بشأن انتهاكات مزعومة لمكافحة غسل الأموال.
• ويعد التحقيق جزءًا من جهد أوسع نطاقًا تبذله فرنسا لتشديد عمليات التحقق من الامتثال لأكثر من 100 شركة تشفير مسجلة.
• وأكدت اللجنة الاستشارية للمعايير أن الشركات التي تفشل في تلبية المعايير قد تواجه عقوبات أو تخسر ترخيص الاتحاد الأوروبي.

إقرأ أيضاَ | آرثر هايزيقول إن الإيثريوم سيصل إلى 10 آلاف دولار مع إضافة BitMine 417 مليون إيثريوم

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا بشأن منصة بينانس وسط مخاوف متزايدة بشأن الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشدد فيه أوروبا قبضتها على تنظيم العملات المشفرة.

فرنسا توسع نطاق عمليات التحقق من مكافحة غسل الأموال

وفقًا لبلومبرغ ، تجري الجهات التنظيمية الفرنسية عمليات تدقيق واسعة النطاق على بورصات الأصول الرقمية، في إطار جهودها لتحديد أيٍّ من شركات العملات المشفرة المُسجلة، والتي يزيد عددها عن 100 شركة، ستُؤهل للحصول على ترخيص كامل من الاتحاد الأوروبي. وقد عززت هيئة الرقابة الاحترازية والحل في البلاد ضوابطها على عشرات منصات العملات المشفرة.

من بين الشركات الخاضعة للفحص، باينانس وكوين هاوس، ومقرها باريس. وخلال عملية تفتيش عام ٢٠٢٤، أفادت التقارير أن هيئة مراقبة المخاطر الأسترالية (ACPR) أصدرت تعليماتٍ إلى باينانس بتعزيز أنظمة إدارة المخاطر والامتثال لديها. 

وقالت الشركة في بيان لها إن “عمليات التفتيش الدورية في الموقع تشكل جزءًا قياسيًا من الإشراف المنظم”، مؤكدة أنها تواصل تعاونها الكامل مع السلطات الفرنسية.

يأتي التدقيق على منصة التداول عقب تطورات سابقة في يناير. فقد فتح المدعون الفرنسيون تحقيقًا مع بينانس بشأن مزاعم غسل أموال، وتهرب ضريبي، وتورط محتمل في أنشطة مالية غير مشروعة. ويزيد هذا التحقيق من المشاكل المستمرة التي تواجهها المنصة، والتي تشمل دعاوى قضائية واستفسارات تنظيمية في عدة دول.

السلطات الفرنسية تشن حملة صارمة على أنشطة العملات المشفرة

ستحدد التحقيقات الجديدة مدى امتثال الشركات لقواعد شبكة خدمات المدفوعات العامة الفرنسية (PSAN). تتضمن هذه القواعد معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتدرس الجهات التنظيمية كيفية رصد المنصات للأنشطة المشبوهة، وحماية أموال العملاء، وإنشاء أنظمة إبلاغ داخلية.

عند الحاجة إلى تحسينات، تمنح الشركات عادةً مهلة عدة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تتلقى هيئة تنظيم السوق الفرنسية نتائج لجنة مراجعة السياسات والشفافية (ACPR)، ولها صلاحية معاقبة الشركات غير الملتزمة أو رفض ترخيصها بموجب قانون ميكا (MICA).

حددت فرنسا يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لجميع منصات العملات المشفرة، بما فيها بينانس، للحصول على ترخيص MiCA. سيسمح هذا لها بالعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. حتى الآن، لم يحصل سوى عدد قليل من الشركات على الموافقة، بما في ذلك Deblock وGOin وBitstack وCACEIS التابعة لبنك كريدي أجريكول.

يأتي هذا التحرك على منصة بينانس في أعقاب دعوى قضائية رفعتها السلطات النيجيرية على المنصة في وقت سابق من هذا العام. وقد تقدمت بطلب تسوية ضخمة بقيمة 79.5 مليار دولار، متهمةً المنصة بالتسبب في خسائر اقتصادية والتهرب من الالتزامات الضريبية. 

تزعم الدعوى القضائية أيضًا

أن البورصة انتهكت قوانين الصرف الأجنبي وساهمت في زعزعة استقرار العملة المحلية النيرة. وجادلت هيئة الضرائب النيجيرية، دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS)، بأن البورصة لم تسجل في ضريبة دخل الشركات رغم احتفاظها بـ”حضور اقتصادي كبير” في البلاد.

تأتي أحدث إجراءات فرنسا في ظل توتر متزايد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تطبيق قواعد العملات المشفرة للاتحاد بشكل موحد. حثّت فرنسا وإيطاليا والنمسا مؤخرًا هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) على تولي دور إشرافي أكثر مباشرة على شركات العملات المشفرة الكبرى لضمان اتساق معايير الامتثال.

الجهات التنظيمية الفرنسية تحقق مع منصة Binance بشأن مزاعم غسل الأموال

CryptPlatform

إخلاء المسؤولية: قد يتضمن المحتوى المقدم رأيًا شخصيًا للمؤلف ويخضع لحالة السوق. قم بإجراء بحث السوق قبل الاستثمار في العملات المشفرة. لا يتحمل المؤلف أو النشر أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.

تابعونا على: