الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تشفير كوريا الشمالية التي تمول البرامج النووية

العناوين الرئيسية

• فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة تشفير كورية شمالية: حددت OFAC 8 أفراد و 2 كيانين لغسل أكثر من 3 مليارات دولار من العملة المشفرة لتمويل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
• المصرفيون الكوريون الشماليون المستهدفون: تم فرض عقوبات على جانج كوك تشول وهو جونج سون بسبب إدارتهما 5.3 مليون دولار من أموال العملات المشفرة المغسولة من خلال بنك فيرست كريديت.
• وسطاء مقرهم الصين وروسيا: تم تعيين خمسة ممثلين لكوريا الشمالية في الصين وروسيا لتسهيل معاملات غير مشروعة بملايين الدولارات للبنوك المرتبطة ببيونج يانج.

إقرأ أيضاَ | انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار حتى مع تراجع التوترات التجارية

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين مرتبطين بشبكة التشفير الكورية الشمالية التي يُزعم أنها غسلت أكثر من 3 مليارات دولار عبر العملات المشفرة وأموال العاملين في تكنولوجيا المعلومات لتمويل برامجها النووية والصاروخية.

“يقوم قراصنة برعاية الدولة الكورية الشمالية بسرقة وغسل الأموال لتمويل برنامج الأسلحة النووية للنظام”، كما يقول جون ك. هيرلي، وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الجهات التي ترعاها الدولة تهدد بشكل مباشر الأمن الأميركي والعالمي. ووعدت واشنطن بمواصلة ملاحقة المتورطين في هذه المخططات لقطع مصادر الإيرادات غير المشروعة لكوريا الشمالية.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصرفيين كوريين شماليين محددين

جانج كوك تشول وهو جونج سون هما مصرفيان من كوريا الشمالية متهمان بالمساعدة في إدارة الأموال المغسولة. بما في ذلك 5.3 مليون دولار من العملات المشفرة. نيابة عن بنك فيرست كريديت الذي عينه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وبحسب نتائج الاستخبارات . فإن جزءًا من الأموال قد يكون مرتبطًا بجهة فاعلة في برنامج الفدية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. والتي استهدفت في السابق ضحايا أمريكيين وتعاملت مع إيرادات من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

فرضت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على جانج وهو جونج سون لمساعدتهما في عمليات غسيل الأموال والقرصنة التي تقوم بها كوريا الشمالية. والتي تندرج ضمن الإجراءات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي 13694.

تم توقيع الأمر التنفيذي رقم 13694  في عام 2015. ويسمح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن الأنشطة السيبرانية الخبيثة.. التي تهدد الأمن القومي الأمريكي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد.

وقد صنفتهم الولايات المتحدة أيضًا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13810. الذي يسمح بفرض عقوبات على أي شخص يولد إيرادات للحكومة الكورية الشمالية أو حزبها الحاكم.

ويؤدي هذا التأثير المشترك إلى تجميد أصولهم.. وقطع الوصول إلى النظام المالي العالمي، وإرسال إشارة إلى الشركاء الدوليين لمنع التعامل معهم.

الكيانات الصينية والروسية مستهدفة أيضًا

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك ريوجونغ الائتماني. بموجب الأمر التنفيذي رقم 13810 لعمله في قطاع الخدمات المالية في كوريا الشمالية. 

ويستهدف الإجراء خمسة ممثلين لكوريا الشمالية مقيمين في الصين وروسيا.. متهمين بتسهيل معاملات غير مشروعة بملايين الدولارات لصالح بنوك مرتبطة ببيونج يانج.

واتهم هو يونج تشول بتسهيل تحويل أكثر من 2.5 مليون دولار أمريكي واليوان الصيني لبنك دايسونج الكوري. الذي عينته الولايات المتحدة. كما أدار 85 مليون دولار إضافية في معاملات لصالح كيان حكومي كوري شمالي. 

هان هونغ جيل، وهو موظف في بنك كوريو التجاري الخاضع للعقوبات. قام بتنسيق أكثر من 630 ألف دولار في التحويلات عبر الحدود لصالح بنك ريوجيونج التجاري.

كما تورط في القضية أيضًا جونغ سونغ هيوك. الممثل الرئيسي لبنك التجارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في فلاديفوستوك بروسيا، وتشوي تشون بوم. ممثل البنك المركزي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. 

أفادت التقارير أن تشوي سهّل تحويلات مالية تجاوزت 200 ألف دولار أمريكي، ورتّب زيارات مسؤولين روس إلى بيونغ يانغ. أما ري جين هيوك، وهو ممثل آخر لبنك التجارة الخارجية. فقد أدار معاملات تجاوزت 350 ألف دولار أمريكي عبر شركة وهمية.

شبكة تشفير غير مشروعة في كوريا الشمالية تغسل 3 مليارات دولار

ويأتي ذلك في أعقاب عقوبات مماثلة طالت كيانًا مقره الإمارات العربية المتحدة متهمًا بغسل ملايين الدولارات. التي جمعها عمال تكنولوجيا المعلومات والجرائم الإلكترونية نيابة عن حكومة كوريا الشمالية.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، سرق مجرمو الإنترنت التابعون لكوريا الشمالية أكثر من 3 مليارات دولار. معظمها من العملات المشفرة، باستخدام تقنيات متقدمة مثل البرامج الضارة المتطورة والهندسة الاجتماعية.

يكسب العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال الانخراط في أعمال تطوير تكنولوجيا المعلومات. واستخدام هويات مزيفة أو مسروقة عند البحث عن عقود عمل وإنشاء حسابات على مواقع العمل المستقل.

في بعض الحالات، يتعاونون مع مبرمجين مستقلين أجانب . ويتعاونون في المشاريع التي تم تكليف هؤلاء العمال بها في الأصل، ويقسمون الإيرادات.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تشفير كوريا الشمالية التي تمول البرامج النووية

CryptPlatform

إخلاء المسؤولية: قد يتضمن المحتوى المقدم رأيًا شخصيًا للمؤلف ويخضع لحالة السوق. قم بإجراء بحث السوق قبل الاستثمار في العملات المشفرة. لا يتحمل المؤلف أو النشر أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.

تابعونا على: