أفاد موقع ZachXBT أن وسيطًا روسيًا للتداول خارج البورصة يُزعم أنه قام بغسل أكثر من 4.7 مليون دولار من العملات المشفرة

العناوين الرئيسية

• ربط ZachXBT عملية غسيل أموال بقيمة 4.7 مليون دولار بالوسيط باستخدام تدفقات العملات المشفرة عبر السلاسل.
• أدت مدفوعات الفدية التي بلغ مجموعها 796 بيتكوين إلى تحويلات عبر شبكات بيتكوين وترون.
• يقول ZachXBT إن 73 BTC لا تزال غير نشطة ويتم مشاركة البيانات التي تم تتبعها مع فرق إنفاذ القانون.

إقرأ أيضاَ | ثلاثة أسباب رئيسية وراء انخفاض سهم Coinbase اليوم؟

أفاد محقق البلوك تشين ZachXBT اليوم أن وسيط التداول خارج البورصة الروسي ألكسندر خينكيس قام، على ما يبدو، بغسل أكثر من 4.7 مليون دولار من العملات المشفرة. وذكرت التقارير أن هذه الأنشطة جرت بين يوليو 2025 ومارس 2026 عبر حساب تداول واحد. ووفقًا للنتائج، فقد تم تحويل ثلاث دفعات يُشتبه في أنها فدية، بلغ مجموعها 796 بيتكوين، عبر شبكات بيتكوين، وأفالانش، وترون.

تدفقات العملات المشفرة المرتبطة ببيتكوين، وأفالانش، وترون

بحسب ما ذكره ZachXBT في منشور على منصة X ، تواصل المحققون أولاً مع خينكيس عبر تطبيق تيليجرام متظاهرين بأنهم عملاء. يزعم أن خينكيس قدّم عنوان إيداع في منصة تداول، كان مفتاحاً لتتبع تدفقات العملات الرقمية. هذا العنوان، الذي يبدأ بـ 0xa756، ربط بين عدة تحويلات مالية يشتبه في أنها عائدات برامج فدية.

أفاد المحقق بأن أموال العملات المشفرة نقلت من بيتكوين إلى أفالانش باستخدام جسور الربط بين سلاسل الكتل. ومن هناك، حوّلت حوالي 75 عملية تحويل ما يزيد عن 4.7 مليون دولار إلى نفس عنوان الإيداع في منصة التداول. وفي الوقت نفسه، لا يزال مبلغ إضافي قدره 16.6 مليون دولار مودعًا في عناوين أو منصات ذات صلة، مع سحب بعض الأموال بشكل فعلي.

المصدر: ZachXBT

مع ذلك، أكد ZachXBT أن مسارات غسيل الأموال تمتد إلى أبعد من ذلك. إذ تمر الأموال عبر منصات تداول العملات الرقمية وشبكات وسيطة قبل وصولها إلى شبكة ترون. وتشير التقارير إلى أن تحليل التوقيت ساعد في ربط تدفقات البيتكوين الخارجة بمخرجات محددة من محافظ ترون مرتبطة بالنشاط نفسه.

ثلاث دفعات فدية 

أكبر قضية في مجال العملات الرقمية مؤخراً تعود إلى 10 أكتوبر 2025. تمكن ZachXBT من تتبع ستة عناوين إيداع بيتكوين مرتبطة بدفع فدية قدرها 164 بيتكوين. تم تحويل ما يقارب 3.8 مليون دولار من البيتكوين عبر منصات التداول الفوري قبل وصولها إلى منصات مرتبطة بشبكة ترون.

أدرجت شركة تيثر سبعة عناوين ترون مرتبطة بهذا التدفق على القائمة السوداء في نوفمبر 2025. وأضاف ZachXBT أن رصيد USDT المجمد من تيثر قد تم حرقه قبل ثلاثة أسابيع، مؤكدًا بذلك إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بهذه القضية. وتضمنت قضية ثانية، تعود إلى 2 سبتمبر 2025، دفع فدية قدرها 72 بيتكوين.

أفاد موقع ZachXBT أن أربعة عناوين جسر بيتكوين مرتبطة بتلك المعاملة أظهرت تعرضها لمحافظ برامج الفدية المعروفة. وكان أحد عناوين المُرسِلين يتطابق بنسبة تزيد عن 15% مع كيانات معلَّمة في أدوات الامتثال.

خلال تلك الفترة، تم تداول ما يقارب 1.36 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين عبر منصات التداول الفوري. ثم جمعت هذه الأموال المشفرة في محفظة ترون مرتبطة بعناوين سبق تجميدها بواسطة تيثر. وتعود أقدم حالة موثقة إلى 19 سبتمبر 2023.

ربط ZachXBT خمسة عناوين إيداع مؤقتة لعملة بيتكوين بدفعة فدية قدرها 560 بيتكوين. تم تحويل هذه الأموال عبر خدمات الوساطة قبل أن يتم تحويلها إلى منصة Avalanche خلال عام 2024.

توقعات بيانات الاستخبارات مفتوحة المصدر

إلى جانب تدفقات معاملات العملات المشفرة، تضمن تقرير ZachXBT نتائج استخباراتية مفتوحة المصدر مرتبطة بخينكيس. ووفقًا للتقرير، يسافر خينكيس بشكل متكرر خارج روسيا، بما في ذلك رحلات إلى جنوب شرق آسيا وأستراليا.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى ظهور بياناته الشخصية في سجلات اختراق متعددة. كما أنه يوثق أنشطته السياحية علنًا على منصات التواصل الاجتماعي، مما يوفر آثارًا عامة يمكن التعرف عليه من خلالها.

ذكر ZachXBT أن 73 بيتكوين مرتبطة بمجموعة العملات الرقمية الأوسع لا تزال غير نشطة في عنوان بيتكوين منفصل. كما أكد أن فرق الامتثال ووكالات إنفاذ القانون تلقت تفاصيل تتعلق بالعناوين التي تم تتبعها وحركات الأموال.

أفاد موقع ZachXBT أن وسيطًا روسيًا للتداول خارج البورصة يُزعم أنه قام بغسل أكثر من 4.7 مليون دولار من العملات المشفرة

CryptPlatform

إخلاء المسؤولية: قد يتضمن المحتوى المقدم رأيًا شخصيًا للمؤلف ويخضع لحالة السوق. قم بإجراء بحث السوق قبل الاستثمار في العملات المشفرة. لا يتحمل المؤلف أو النشر أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.

تابعونا على: