تغريم منصة تداول العملات الرقمية “باينانس” 10 ملايين دولار في أستراليا بتهمة تصنيف المستخدمين بشكل خاطئ

العناوين الرئيسية

• فرضت محكمة أسترالية غرامة قدرها 10 ملايين دولار على شركة باينانس بسبب تصنيف العملاء بشكل خاطئ.
• تم تصنيف أكثر من 85% من المستخدمين بشكل خاطئ، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 12 مليون دولار.
• 524 مستثمراً فردياً معرضين لمشتقات العملات المشفرة عالية المخاطر.

إقرأ أيضاَ |  ماسك يُغيّر استراتيجية طرح أسهم شركة SpaceX للاكتتاب العام لصالح المعجبين الصغار على حساب المؤسسات الكبيرة

تواجه منصة باينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، انتكاسة قانونية جديدة. إذ تواجه المنصة غرامة قدرها 10 ملايين دولار من المحكمة الفيدرالية الأسترالية بعد تعرضها لمشاكل قانونية في الولايات المتحدة.

جاء قرار المحكمة بعد اعتراف شركة بينانس بأنها حددت بشكل خاطئ معظم عملائها، الذين استخدموا بعد ذلك مشتقات عالية المخاطر مخصصة للمتداولين المحترفين.

غرامات المحكمة الفيدرالية الأسترالية على منصة باينانس 

كشف تقريرٌ حديثٌ لوكالة رويترز أن المحكمة الفيدرالية الأسترالية قد غرمت منصة باينانس أستراليا للمشتقات المالية 10 ملايين دولار. وجاء قرار المحكمة هذا بسبب مزاعم بأن منصة تداول العملات الرقمية قد صنّفت أكثر من 85% من مستخدميها الأستراليين تصنيفاً خاطئاً، مما أدى إلى خسائر ورسوم تجاوزت 12 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبة تأتي في أعقاب التحديات القانونية التي تواجهها منصة باينانس في الولايات المتحدة. فقد بدأ مجلس الشيوخ تحقيقًا في صلات مزعومة بين باينانس وحسابات إيرانية خاضعة للعقوبات. وقد نفت باينانس هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة ردًا على هذه المزاعم.

أقرت شركة أوزتشرز تريدينج بي تي واي المحدودة، التي تعمل الآن تحت اسم باينانس أستراليا ديريفاتيفز، بوجود تقصيرات جسيمة في طريقة تعاملها مع عملائها. واعترفت الشركة بأنها سمحت لـ 524 مستثمراً عادياً بالوصول إلى منتجات مشتقات العملات الرقمية المعقدة وعالية المخاطر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى أبريل 2023.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء العملاء المتضررين عوملوا خطأً كعملاء جملة. وبالتالي، لم توفر منصة باينانس ضمانات المستهلك الأساسية التي يحصل عليها المستثمرون الأفراد عادةً. لذلك، تركت المستخدمين دون حماية من المخاطر المالية الكبرى التي واجهوها.

إضافةً إلى الغرامة البالغة 10 ملايين دولار، أمر القاضي جوناثان موشينسكي شركة باينانس بتغطية التكاليف القانونية التي تكبدتها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). ويُضاف هذا إلى مبلغ 13 مليون دولار الذي دُفع بالفعل كتعويضات للعملاء المتضررين.

القضايا الرئيسية وراء المشكلة التنظيمية

والجدير بالذكر أن منصة باينانس أقرت بسلسلة من الإخفاقات الداخلية، والتي تتعلق بكيفية قيام الشركة باستقطاب العملاء وتدريب موظفيها.

كما افتقرت منصة تداول العملات الرقمية إلى الرقابة المناسبة. فلم يقم كبار موظفي الامتثال بمراجعة طلبات العملاء أو المستندات الداعمة بدقة، مما أضعف نظامها العام لتصنيف المستخدمين بشكل صحيح.

أقرت منصة باينانس، بين يوليو 2022 وأبريل 2023، بعدم استيفائها لعدد من المتطلبات التنظيمية الرئيسية. فقد فشلت المنصة في العمل بشكل سليم لافتقارها إلى وثائق الإفصاح العامة الأساسية اللازمة لتقديمها لعملاء التجزئة. كما فشلت في إنشاء أسواق منتجات واضحة، وافتقرت إلى نظام تشغيلي لحل النزاعات.

كما أن خدماتها لم تستوفِ معايير العدالة والمعايير القانونية. وأخفقت الشركة أيضاً في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالترخيص وفي تدريب موظفيها تدريباً كافياً. وقد أقرت الشركة بجميع المخالفات التي رصدتها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في الدعوى المدنية المرفوعة في ديسمبر 2024.

تغريم منصة تداول العملات الرقمية “باينانس” 10 ملايين دولار في أستراليا بتهمة تصنيف المستخدمين بشكل خاطئ

CryptPlatform

إخلاء المسؤولية: قد يتضمن المحتوى المقدم رأيًا شخصيًا للمؤلف ويخضع لحالة السوق. قم بإجراء بحث السوق قبل الاستثمار في العملات المشفرة. لا يتحمل المؤلف أو النشر أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.

تابعونا على: