منصة باينانس تتعرض لانتقادات حادة بعد أن أرسل أحد أعضاء مجلس الشيوخ رسائل إلى وزارة العدل ووزارة الخزانة بشأن تدفقات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار إلى إيران.

العناوين الرئيسية

• أرسل السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال رسائل إلى وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية.
• في الرسائل، استفسر عن مراقبة امتثال منصة باينانس.
• وأشار أيضاً إلى صلة البورصة بعمليات تحويل العملات المشفرة غير المشروعة المرتبطة بإيران والتي بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار.

إقرأ أيضاَ | ما الذي يجب أن يعرفه حاملو عملة XRP عن قانون CLARITY الآن؟

تلقت وزارة العدل الأمريكية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية رسائل من السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، يطلب فيها الكشف عن معلومات حول الوضع الحالي فيما يتعلق بمراقبي منصة باينانس وأنشطتها المتعلقة بالامتثال.

عضو مجلس الشيوخ يطلب آخر المستجدات بشأن التحقيق المتعلق بتدفقات العملات المشفرة المرتبطة بإيران على منصة باينانس

قُدِّم الطلب عبر رسائل يوم الجمعة الموافق 17 أبريل/نيسان. ويشكك السيناتور في مدى رقابة الالتزامات التنظيمية لمنصة التداول. وكتب بلومنتال إلى كلتا الوكالتين، وفقًا لتقرير مجلة فورتشن: “أكتب إليكم معربًا عن قلقي إزاء الادعاءات المتزايدة بشأن التراخي الخطير في مكافحة غسل الأموال من جانب منصة باينانس” .

يركز تحقيق السيناتور بلومنتال على فعالية ومكانة جهتين مراقبتين مستقلتين في منصة باينانس. وللتوضيح، تم تعيين هاتين الجهتين بموجب اتفاقية التسوية التي أبرمتها باينانس مع السلطات الأمريكية عام ٢٠٢٣.

في ذلك الوقت، جاءت التسوية بعد اتهامات تتعلق بتقصير في مكافحة غسل الأموال وتطبيق العقوبات. كما أسفرت عن غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.

بموجب القرار، بدأ المراقبون عملهم في عام 2024، حيث يقدمون تقاريرهم إلى وزارة العدل الأمريكية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) بشكل منفصل. وتتمثل مهمتهم في تحديد ما إذا كانت منصة باينانس تُجري التحسينات اللازمة للامتثال.

في غضون ذلك، يأتي طلب السيناتور بلومنتال في وقت يشهد اهتماماً متجدداً بالمعاملات المشفرة التي يُزعم أنها تشمل كيانات مرتبطة بإيران. وقد وردت تقارير في مناسبات عديدة تفيد باحتمالية تحويل أكثر من مليار دولار من الأصول الرقمية إلى محافظ مرتبطة بإيران عبر منصة باينانس.

دفعت هذه الادعاءات المشرعين إلى المطالبة بإجابات حول ما إذا كانت الضمانات الداخلية في منصة التداول تعمل كما هو متوقع. مع ذلك، سبق أن نفت منصة باينانس الادعاءات المتعلقة بإيران.

محدودية وصول الجمهور إلى تقارير الرصد

وتشير رسائل بلومنتال أيضاً إلى قلة المعلومات المُقدمة للجمهور بشأن المراقبين المُعينين. ولذا، يُشكك البيان في مسؤوليتهم عن كشف أي سوء سلوك محتمل والإبلاغ عنه.

مع ذلك، لم تصدر وزارة العدل الأمريكية أي بيانات بشأن هذه المسألة. إضافةً إلى ذلك، لم تردّ كلٌّ من فرانسيس ماكلويد، التي اختارتها وزارة العدل، وشارون كوهين ليفين، التي عيّنتها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، حتى الآن.

وبغض النظر عن ذلك، فقد أفادت التقارير أن منصة باينانس قامت بفصل أعضاء من فريق التحقيق الداخلي التابع لها. وكان هؤلاء الموظفون قد أبلغوا المنصة بوجود معاملات مرتبطة بإيران.

مع ذلك، صرّحت الشركة بأن قرارات التوظيف لم تستند إلى هذه النتائج، وأكدت على متانة إطارها التنظيمي. إضافةً إلى ذلك، رفعت منصة باينانس دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقريرٍ حول العقوبات المفروضة على إيران.

التزم مسؤولو وزارة العدل وشبكة مكافحة الجرائم المالية الصمت حيال مسألة التعليق على سؤال السيناتور

منصة باينانس تتعرض لانتقادات حادة بعد أن أرسل أحد أعضاء مجلس الشيوخ رسائل إلى وزارة العدل ووزارة الخزانة بشأن تدفقات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار إلى إيران.

CryptPlatform

إخلاء المسؤولية: قد يتضمن المحتوى المقدم رأيًا شخصيًا للمؤلف ويخضع لحالة السوق. قم بإجراء بحث السوق قبل الاستثمار في العملات المشفرة. لا يتحمل المؤلف أو النشر أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.

تابعونا على: